ВВЕДЕНИЕ 3

ГЛАВА I. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В РФ 5

1.1.СТАНОВЛЕНИЕ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В РОССИИ 5

1.2. РЕГУЛИРОВАНИЕ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ В РОССИИ 8

1.3. ВАЛЮТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭКСПОРТНО-ИМПОРТНЫХ ОПЕРАЦИЙ 26

ГЛАВА II. ПРОБЛЕМА ВЫВОЗА КАПИТАЛА ЗА РУБЕЖ И ПОСЛЕДСТВИЯ НАРУШЕНИЯ ВАЛЮТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 53

2.1. "ОТМЫВАНИЕ" ДЕНЕГ 53

2.2. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ВАЛЮТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 64

2.3. ВЫВОЗ КАПИТАЛА ЗА РУБЕЖ 70

ГЛАВА III. ЛИБЕРАЛИЗАЦИЯ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 73

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 85

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 88

ПРИЛОЖЕНИЯ 90

Актуальностью темы является введение в практику Центрального банка России системы валютного регулирования и валютного контроля, что связано с развитием международной торговли, которая уже давно и прочно стала неотъемлемой частью экономической деятельности стран мирового сообщества.

В этих условиях особенно актуальными становятся вопросы организации и регулирования внешнеэкономической деятельности, либерализация валютного регулирования в России, снижение оттока капиталов за рубеж, что является основной целью деятельности Центрального банка России.

Проблема организации валютного регулирования представляется очевидной в связи с тем, что на протяжении всего периода существования РФ как суверенного государства не удается пресечь незаконный отток иностранной валюты из России и незаконное сокрытие полученной российскими предприятиями экспортной валютной выручки вне РФ. Ежегодные потери государства исчисляются, по оценкам экспертов, миллиардами долларов недополученных налогов, оно теряет источники формирования своих валютных резервов, необходимых для государственных закупок, выплат по процентам и основной сумме внешнего долга, а также выполнения государственного бюджета.

Целью дипломного проекта является рассмотрение принципов российского валютного законодательства и используемых в РФ методов валютного регулирования, призванных решить указанные ниже задачи. В настоящей работе рассматривается осуществление валютного регулирования в России на этапе становления валютных отношений, на пути продвижения к валютной стабилизации, а также роль и влияние валютного регулирования на основных участках валютного рынка и на всю экономику в целом, дается общая оценка сложившемуся к настоящему времени в банковской системе РФ порядка регулирования и валютного контроля с точки зрения эффективности решения приоритетных экономических задач, кратко описаны и проанализированы макро- и микро-процессы в экономике, связанные с регулированием экспортно-импортных операций. Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи:

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием) от 12 декабря 1993г.;

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 1996г. №14-ФЗ, (ред. от 26 января 2007г.) (с изм. и доп., вступившими в силу с 01 февраля 2008г.);

3. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть 1 от 31 июля 1998г. №146-ФЗ),

(ред. от 17 мая 2007г.);

4. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть 2 от 05 августа 2000г. №117-

ФЗ), (ред. от 05 января 2008г.);

5. Таможенный Кодекс Российской Федерации от 28 мая 2003г. №61-ФЗ;

6. Федеральный закон "О Центральном банке Российской федерации (Банке

России)" от 10 июля 2002 №86-ФЗ (ред. от 26 апреля 2007г.);

7. Федеральный закон "О банках и банковской деятельности" от 02 декабря 1990

№395-1 (ред. от 03 марта 2008г.);

8. Федеральный закон Российской Федерации от 10 декабря 2003 года N 173-ФЗ "О

валютном регулировании и валютном контроле" (ред. от 30 октября 2007г.);

9. Положение "О порядке представления резидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации, связанных с проведением валютных операций с нерезидентами по внешнеторговым сделкам, и осуществления уполномоченными банками контроля за проведением валютных операций" № 258-П от 01 июня 2004г.;

10. Инструкция "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации при осуществлении валютных операций, порядке учета уполномоченными банками валютных операций и оформления паспортов сделок" №117-И от 15 июня 2004г.

Книги и учебные пособия:

11. Банки и банковское дело: Учеб. пособие / Под ред. И. Т. Балабанова. - СПб.: Питер, 2006г.;

12. Жарковская Е.П. Банковское дело. Учебник. - М.: Омега-Л, 2007г.;

13. Иванов Э.А. Отмывание денег и правовое регулирование борьбы с ним. - М.: Россиский юридический издательский дом, 2007г.

14. Лаврушин О.И. Банковское дело. - М.: Финансы и статистика, 2008г.

15. Лаврушин О.И. Деньги, кредит, банки. - М.: Финансы и статистика, 2006г.

16. Мельников В.Н. Валютное регулирование и валютный контроль. Новый взгляд на перспективы развития. - М.: Деньги и кредит, 2007г.

17. Романчук М.Н. Организация валютного рынка РФ. - М.: Финансы, 2007г.

18. Саркисянц А.Г. Вопросы валютного регулирования в России. - М.: Бизнес и банки, 2006г.

19. Саркисянц А.Г. Либерализация валютного регулирования: мировой опыт. - М.: Финансы, 2006г.

20. Хаменушко И.В. Валютный контроль в РФ. - М.: Финансы, 2006г.

21. Эриашвили Н.Д. Банковское право. Учебник. - М.: Закон и право, 2006г.

Итернет ресурсы:

22. http://www.crb.ru

23. http://www.personalmoney.ru

24. http://www.finrisk.ru

25. http://www.banki.ru/

Примечаний нет.