5. Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу как орган государственного финансового контроля. Финансовый мониторинг………3

15. Инвестиционная деятельность: понятие и виды…………………………..6

25. Расчеты по аккредитиву………………………………………………………9

Задача № 5………………………………………………………………………….22

Задача № 15………………………………………………………………………...24

Задача № 25…………………………………………………………….…………..26

Список использованной литературы……………………..……………………27

В настоящее время комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу реорганизован, и все таки, рассмотрим его как орган государственного финансового контроля.

Положение о порядке осуществления КФМ России контроля за исполнением организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы, законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (утв. приказом Комитета РФ по финансовому мониторингу от 16 июня 2003 г. N 73) 1

В соответствии с пунктом 9 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ч. I, ст.3418; 2002, N 30, ст.3029; N 44, ст.4296) (Федеральный закон) и пунктом 6 раздела III Положения о Комитете Российской Федерации по финансовому мониторингу, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 02.04.2002 г. N 211 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 14, ст.1311; 2003, N 7, ст.640), Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу (КФМ России) осуществляет контроль за исполнением организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы, требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и

Задача № 15

Условие:

Между ООО "Таро" и страховой организацией "Финар" заключен договор добровольного страхования имущества. Объектом страхования являлось имущество, указанное в перечне, который являлся частью договора страхования, а именно: автомашины; вычислительная техника. Имущество находилось в здании № 10 по ул. Ленина. Часть имущества без согласования со страховщиком была перемещена в другое помещение, откуда спустя год имущество был похищено.

Дайте понятие страховых правоотношений в РФ, назовите их виды.

Имеет ли ООО "Таро" право на получение возмещения?

Каков выход из данной ситуации?

Задача № 25

Условие:

Производя покупку в продовольственном магазине, продавец отказался принять от Петрова разорванную десятирублёвую банкноту.

Правомерно ли поступил продавец?

Укажите, какими нормативными актами и как регламентируется порядок обмена повреждённых денежных банкнот на новые.

Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть первая в редакции закона от 30.12.2001 № 196-ФЗ.

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.96 N 14-ФЗ (ред. от 10.01.2003).

3. Федеральный Закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ (ред. от 10.01.2003) "О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)".

4. Приказ Комитета РФ по финансовому мониторингу от 16 июня 2003 г. N 73 "Об утверждении Положения "О порядке осуществления КФМ России контроля за исполнением организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы, законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

5. Бабич А.М., Павлова Л.Н., Государственные и муниципальные финансы: Учебник для вузов. - М.: Финансы, ЮНИТИ, 2000.

6. Басов А. И., Галанов В. А. "Рынок ценных бумаг" М.: "Финансы и статистика" 2000 г.

7. Карасева М.В., Финансовое право. О

Примечаний нет.