Введение……………………………………………………………………….3

1. Сущность преступлений в финансовой сфере…………………………....5

1.1 Общая характеристика и виды преступлений в финансовой сфере…...5

1.2 Способы совершения финансовых преступлений……………………...7

2. Характеристика отдельных видов преступлений в финансовой сфере

2.1 Валютные преступления………………………………………………...12

2.2 Преступления в сфере кредитования…………………………………...17

2.3 Преступления в сфере денежного обращения…………………………24

2.4 Преступления в сфере предпринимательской деятельности…………30

2.5 Преступления в сфере собственности………………………………….38

Заключение…………………………………………………………………..43

Список литературы………………………………………………………….

Финансовая сфера жизнедеятельности государства, связанная с накоплением, распределением и использованием государственных и частных денежных средств, является одной из наиболее притягательных для отдельных преступников и особенно организованных преступных групп. В данной сфере в настоящее время совершается значительное число различного рода финансовых афер, осуществляемых чаще всего при различных банковских операциях с ценными бумагами и документами. С помощью этих бумаг и документов оформляются расчеты денежного характера, кредитные и расчетные отношения, передача прав на товар и залог недвижимости, создание различного рода фирм и предприятий с целью аккумулирования и использования денежных средств и многие другие специфичные для рыночной экономики операции.

Общественная опасность преступлений в сфере финансовой деятельности заключается в том, что в результате таких посягательств причиняется или создается реальная возможность причинения существенного ущерба экономическим интересам государства, а также иным субъектам, связанным с экономической деятельностью.

Любое преступление в сфере финансовой деятельности - незаконное предпринимательство или изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг, фиктивное банкротство или незаконная банковская деятельность и т.д. - в той или иной степени представляет собой посягательство на экономические интересы государства и иных субъектов, связанных с экономической деятельностью.

Обстановка, складывающаяся или создаваемая преступниками для совершения указанных преступлений, прежде всего формируется под влиянием различного рода нестыковок, противоречивых, неразвитых положений нашего финансового законодательства, непродуманности отдельных решений и неразработанности механизма реализации решений

. Гражданский кодекс РФ

2. Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 г. N 63-ФЗ

3. Закон РФ от 9 октября 1992 г. N 3615-1 "О валютном регулировании и валютном контроле"

4. Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг".

5. Абрамов В.Ю. Преступления в сфере кредитования: законодательство и правоприменительная практика. М., 1999. - 112с.

6. Банковский бизнес в России - криминологические и уголовно-правовые проблемы./ Под ред. Ларичева В.А. М., 1994. - 48с.

7. Баяхчев В.Г., Улейчик В.В. Расследование хищений, совершаемых в кредитно-финансовой сфере с использованием электронных средств. М., 2001. -64с.

8. Гончаров Д.В. Уголовная ответственность за нарушение правил осуществления предпринимательской деятельности. "Главбух", N 5, 2000 г.

9. Кудрявцев В.Н. Общая теория квалификации преступлений. Изд. 2-е. М., 2001. - 398с.

10. Михайлов В.И., Федоров А.В. Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте. М., 2000. - 58с.

11. Ривкин К.Е. Уголовная ответственность за хищения кредитных средств.//Гражданин и право, N 4, 2001.

12. Скляров С. Как квалифицировать последствия сбыта поддельных денег или ценных бумаг "Российская юстиция", N 10, октябрь 2002 г.

13. Тюнин В. Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг. "Российская юстиция", N 3, 2003 г.

14. Плешаков А.М. Уголовная ответственность за незаконное получение кредита и меры по его предупреждению в банковской сфере // Законодательство и экономика. 1997. N 3-4.

15. Постатейный Комментарий к Уголовному кодексу РФ 1996 г./Под ред. Наумова А.В. М., 2002. - 788с.

16. Хилюта В. Банковская преступность. Тенденции развития // Финансы, учет, аудит. 2001. N 7.

17. Яковлев А.В. Экономические статьи нового кодекса // Закон. 1997. N9.

18. Яблоков Н.П. Криминалистическая характеристика финансовых преступлений. М., 1999. - 87с.

Примечаний нет.