1. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ) от 30 декабря 2001 г. N 195-ФЗ (с изм. и доп. от 25 апреля, 25 июля, 30, 31 октября, 31 декабря 2002 г., 30 июня, 4 июля, 11 ноября, 8, 23 декабря 2003 г., 9 мая, 26, 28 июля, 20 августа, 25 октября 2004 г.).
2. Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 г. N 63-ФЗ (с изм. и доп. от 27 мая, 25 июня 1998 г., 9 февраля, 15, 18 марта, 9 июля 1999 г., 9, 20 марта, 19 ию-ня, 7 августа, 17 ноября, 29 декабря 2001 г., 4, 14 марта, 7 мая, 25 июня, 24, 25 июля, 31 октября 2002 г., 11 марта, 8 апреля, 4, 7 июля, 8 декабря 2003 г., 21, 26 июля 2004 г.)
3. Гражданский кодекс Российской Федерации (части первая, вторая и третья) (с изм. и доп. от 20 февраля, 12 августа 1996 г., 24 октября 1997 г., 8 июля, 17 декабря 1999 г., 16 апреля, 15 мая, 26 ноября 2001 г., 21 марта, 14, 26 но-ября 2002 г., 10 января, 26 марта, 11 ноября, 23 декабря 2003 г., 29 июня, 29 июля 2004 г.).
4. Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ (в ред. ФЗ от 29 июня 2004 г. № 58-ФЗ) «О валютном регулировании и валютном контроле» (с изм. от 20 июня 2004 г.) // Собрание законодательства РФ. 2003. № 50. Ст. 4859.
5. Федеральный закон от 05.07.2007 № 127-ФЗ «О внесении изменений в Фе-деральный закон "О валютном регулировании и валютном контроле»
6. Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. N 173-ФЗ "О валютном регулиро-вании и валютном контроле" (с изменениями от 29 июня 2004 г.)
7. Федеральный закон от 30 декабря 2006 г. N 267-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О валютном регулировании и валютном контроле"
8. Указ Президента РФ от 1 ноября 2001 года № 1263 "Об уполномоченном органе по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" // Собрание законодательства РФ, 05.11.2001, № 45, ст. 4251.
9. Постановление Правительства РФ от 23 августа 2000 г. № 624 "Вопросы Министерства финансов Российской Федерации" (ред. 01.08.2001, с изм. 01.11.2001) // Собрание законодательства РФ, 28.08.2000, № 35, ст. 3592.
10. Зырянов Н. Правовые проблемы ответственности в валютных правоотно-шениях // Хозяйство и право, № 12, 2001.
11. Итоги работы Федеральной службы финансово-бюджетного надзора за 2006 год. Направления деятельности службы на 2007 - 2008 год. Интернет-конференция // http://www.garant.ru/iconf/report/68.htm
12. Карепова В.П. Валютный контроль: функции таможенных органов // Вест-ник Дальневосточного таможенного управления, 1998, № 3. С. 95 - 98.
13. Климко М.И. Контроль в системе советского государственного управления: Дисс. ... канд. юрид. наук / Академ. обществ. наук при ЦК КПСС. - М., 1984. - С. 28 - 29.
14. Козырин А. Н. Валютный контроль в механизме государственного регули-рования внешнеторговой деятельности, М.: 2006.
15. Козырин А.Н. Валютный контроль внешнеторговой деятельности: Юриди-ческий справочник. - М.: Новый Юрист, 1998.;
16. Козырин А.Н. Таможня в механизме валютного контроля за внешнеторго-выми поставками: экспорт // Налоговый вестник, май 1998, №5; Таможня в механизме валютного контроля за внешнеторговыми поставками: импорт // Там же, июнь 1998, № 6.
17. Колесников В.И., Шмырева А.И., Климов А.Ю. Проблемы валютного регу-лирования и валютного контроля в странах с рыночной экономикой. Ново-сибирск: Наука. Сиб. предприятие РАН, 1999.
18. Комиссаров В., Попов А. Международные валютные и кредитные отноше-ния. М.: Международные отношения, 1995.
19. Любимова Р.Н. О некоторых вопросах судебной практики по применению законодательства о валютном регулировании и валютном контроле // Вест-ник ВАС РФ. 1998. № 6.; 1999. № 4
20. Осипов С.К. Государственно-правовые основы валютного регулирования и валютного контроля в Российской Федерации: Дисс. ... канд. юрид. наук. / Мос. гос. ин-т международных отношений (Ун-т МИД). - М., 2000.
21. Пронин А.К. Особенности валютного контроля в таможенных правоотно-шениях: Дисс. ... канд. юрид. наук / Мос. гум.-соц. академ. - М., 2002. - С. 105.
22. Сапожников Н.В. Валютные операции коммерческих банков. Правовое ре-гулирование: Практическое пособие. - М.: Юристъ, 1999.
23. Степанян М.Г Правовые вопросы использования иностранной валюты во внешнеторговой деятельности // Корпоративный менеджмент, № 2, 2005 г.
24. Хаменушко И.В. Валютный контроль в Российской Федерации: Дисс. ... канд. юрид. наук. / Мос. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. - М
|