|
Задача № 12
Территориальный орган Федеральной службы России по валютному и экспортному контролю (ФСВЭК) принял решение о взыскании с Санкт-Петербургского отделения Астробанка 7000 млн руб. штрафа за нарушение порядка ведения валютных операций. Астробанк обжаловал в арбитражном суде действия ВЭК России по наложению санкций.
Предложите свои доводы в опровержение либо обоснование правомерности действий ФСВЭК.
Задача № 22
Гражданин РФ, житель г. Москвы - Пчелкин В. А. обратился в юридическую компанию с просьбой дать ему консультацию по следующим вопросам:
1. Имеет ли право гражданин РФ открыть счет за границей в иностранном банке, если да, то на какую сумму и какие документы должны быть им предоставлены?
2. Какие виды операций и в каком объеме иностранной валюты может осуществить гражданин РФ в иностранном банке? Должен ли он об том уведомлять налоговые органы, если да, то в какой стране?
Дайте письменную консультацию от имени юридической компании.
Задача № 32
Гражданин Петров А.А. и ООО "Лира" имеют намерение создать небанковскую кредитную организацию.
Дайте понятие небанковской кредитной организации.
Каков порядок ее создания? Какие документы и куда должны быть представлены для ее создания?
Назовите возможные организационно-правовые формы небанковской кредитной организации.
Задача № 42
ООО "Таро" имеет намерение открыть валютный счет в коммерческом банке. Дайте понятие договора банковского счета, его видов. Перечислите существенные условия договора банковского счета?
Какие виды счетов могут быть открыты в банках РФ физическим и юридическим лицам? Какие требования предъявляются Центральным банком РФ к банкам, имеющим намерение осуществлять сделки по купле-продаже иностранной валюты?
Задача № 8
ОАО "Альколь", зарегистрированное в г. Искитиме, заключило договор с ООО "Сила" расположенным в г. Новосибирске, о поставке последнему оборудования на сумму 10000000000 руб. Расчеты между сторонами согласно договору должны осуществляться в форме аккредитива.
Дайте понятие аккредитива, его видов.
Определите, какой вид аккредитива предпочтительнее для каждой из сторон.
Что должно указать в заявлении на открытие аккредитива ООО "Сила"?
Задача № 18
Управление Федерального казначейства по Новосибирской области, осуществляя текущий контроль ведением операций с бюджетными средствами, подвергло проверке ЗАО "Линор". В ходе проверки бухгалтерских документов орган, проводящий проверку, обратился с просьбой в банк "Лада" предоставить справки о состоянии счетов данного предприятия. В указанный трехдневный срок документы банком не были предоставлены. Орган, проводящий проверку, принял следующее решение:
- приостановить операций по счетам предприятия в банке на 30 дней;
- внести в ЦБ РФ представление о лишении банка лицензии на совершение банковских операций;
- наложить штраф на руководителя банка "Линор" в размере 100 МРОТ.
- Правильно ли поступил орган казначейства?
Дайте подробный анализ сложившейся ситуации.
Задача № 28
ООО "Веста" имеет намерение открыть счет в коммерческом банке.
Каков порядок открытия счета?
Какие документы должны быть представлены в банк?
Виды счетов, которые может открыть ООО "Веста"?
Задача № 38
Руководство коммерческого банка "Хайфей" (КНР) приняло решение на покупку на территории г. Новосибирска здания под офис своего филиала и представительства одной из компаний КНР.
Дайте понятие правового положения иностранного банка на территории РФ.
Каков порядок получения иностранным банком лицензии на осуществления банковских операций.
Каков порядок получения соответствующего разрешения на осуществления сделки по покупки недвижимости иностранным банком?
Задача № 48
При создании КБ ЗАО "Лада" на основании лицензии ЦБ РФ (Банка России) ему был определен уставный капитал и норматив обязательных резервов, депонируемых в Банке России. Банк "Лада" выполнил резервное требование не полностью, сославшись на то, что для некоторых КБ данные нормативы были ниже. Банк России в бесспорном порядке взыскал с КБ ЗАО "Лада" недовнесенные средства, а также наложил на него штрафные санкции в размере 2% оплаченного уставного капитала. Совет директоров КБ ЗАО "Лада" обжаловал действия Банка России в Высший арбитражный суд РФ.
Дайте юридический анализ сложившейся ситуации.
Задача № 1
Совет директоров ЗАО "Факт" принял решение о создании банка "Факт", в котором единственным учредителем являлось ЗАО "Факт". Юридическому отделу ЗАО была поставлена задача по подготовке соответствующего пакета документов и оформлении решения о создании.
Дайте понятие банка, как вида кредитной организации.
Дайте понятие регистрации и лицензирования кредитных организаций со ссылкой на нормативные документы.
Определите перечень мероприятий, которые должны быть проведены в ЗАО "Факт" для создания банка.
Какие документы должны быть подготовлены для регистрации банка "Факт" и в какой орган они должны быть поданы?
Задача № 11
При осуществлении расчетов между юридическими лицами Банк России выявил факт осуществления расчетов ООО "Аист" по договору купли-продажи от января текущего года на сумму 5500000 руб., по договору аренды от февраля текущего года - 7500000 руб. Все расчеты ООО "Аист" производились в наличной денежной форме.
Имеет ли Банк России право предъявить какие-либо требования в связи с выявленным фактом, если да, то к кому и каков характер данных требовании?
Задача № 21
ОАО "Коммерческий банк "Сибресурс"" заключил договор банковского вклада с гражданином Голыликом А.А.
Дайте понятие договора банковского вклада.
Назовите существенные условия банковского вклада. Какие документы должны быть представлены в банк для открытия счета?
Составьте проект договора банковского вклада с Голыликом А.А.
Задача № 31
Руководитель ЗАО КБ "Свитязь" имеет намерение заключить хайринг - разновидность договор лизинга.
С целью соблюдения требований закона он обратился к начальнику юридического отдела банка с письменным запросом:
В чем особенность хайринга как разновидности договора лизинга?
Каковы существенные условия договора хайринга?
Дайте письменный ответ руководителю банка от имени начальника юридического отдела.
Задача № 41
Совет директоров коммерческого банка ЗАО "Столичный" принял решение об увольнении Директора банка Степина О.С. и назначении на должность директора Ольберта О.М.
Дайте понятие органов управления коммерческим банком.
Какие требования предъявляются к кандидату на должность директора банком?
Какова процедура увольнения Степина О.С. и назначения на должность директора Ольберта О.М. по действующему Трудовому кодексу РФ?
|
На уровень вверх
Купить