СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности // СЗ РФ. 2004. N 40. Ст. 3882.
2. Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности // Международное право в документах / Сост. Н.Т. Благова, Г.М. Малков. М.: ЦПЛ, 2002.
3. Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Органом надзора за банковскими и иными финансовыми учреждениями Боливарианской Республики Венесуэла о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем (Москва, 26 ноября 2004 г.) (текст Соглашения официально опубликован не был) // СПС.
4. Федеральный закон от 7 августа 2001 г. N 121-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" // СЗ РФ. 2001. N 33 (часть I). Ст. 3424.
5. Федеральный закон от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (с изменениями от 25 июля, 30 октября 2002 г., 28 июля 2004 г.) // СЗ РФ. 2001. N 33 (часть I). Ст. 3418.
6. Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" (с изменениями от 29 июня 2004 г., 18 июля 2005 г.) // СЗ РФ. 2003. N 50. Ст. 4859.
7. Федеральный закон от 28 мая 2001 г. N 62-ФЗ "О ратификации Конвенции об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности" // СЗ РФ. 2001. N 23. Ст. 2280.
8. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ) от 30 декабря 2001 г. N 195-ФЗ (с изм. и доп. от 25 апреля, 25 июля, 30, 31 октября, 31 декабря 2002 г., 30 июня, 4 июля, 11 ноября, 8, 23 декабря 2003 г., 9 мая, 26, 28 июля, 20 августа, 25 октября, 28, 30 декабря 2004 г., 22 апреля 2005 г.) // СЗ РФ. 2002. N 1 (часть I). Ст. 1.
9. ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 17.04.2002 N 245 (ред. от 25.04.2008) "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРЕДСТАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ В ФЕДЕРАЛЬНУЮ СЛУЖБУ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ"
10. ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 05.12.2005 N 715 (ред. от 17.03.2008)
"О КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ТРЕБОВАНИЯХ К СПЕЦИАЛЬНЫМ ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦАМ, ОТВЕТСТВЕННЫМ ЗА СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОГРАММ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ ТРЕБОВАНИЯХ К ПОДГОТОВКЕ И ОБУЧЕНИЮ КАДРОВ, ИДЕНТИФИКАЦИИ КЛИЕНТОВ, ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЕЙ В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА"
11. ПРИКАЗ ФСФР РФ от 21.03.2006 N 06-29/пз-н "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ВНУТРЕННЕМ КОНТРОЛЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УЧАСТНИКА РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 06.05.2006 N 7786)
12. ПРИКАЗ КФМ РФ от 11.08.2003 N 104 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ОТДЕЛЬНЫМ ПОЛОЖЕНИЯМ ПРАВИЛ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ, РАЗРАБАТЫВАЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, СОВЕРШАЮЩИМИ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ, В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА"
13. РАСПОРЯЖЕНИЕ ФКЦБ РФ от 03.06.2002 N 613/р "О МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЯХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ УЧАСТНИКАМИ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ ТРЕБОВАНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 07.08.2001 N 115-ФЗ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ"
Аграновский А. В. Об обязанностях адвокатов по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем // Право и экономика. -2004. - № 11. - С. 89 – 90
14. Алиев В. М. Международное сотрудничество и зарубежный опыт в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем :Учебное пособие. М., 2002.
15. Аминов Д.И Об «отмывании» денег, полученных преступным путем (соци¬ально-правовой аспект) // Журнал российского права. 1998. № 2. С. 52.
16. Баньковский А. Л. Противодействие легализации (отмыванию) "грязных доходов" в контексте борьбы с терроризмом // Вопросы совершенствования правоохранительной деятельности органов внутренних дел. Часть 2. -М., 2003. -С. 75 – 80
17. Васильева Я. Ю. Уголовно-правовая борьба с легализацией преступных доходов в России
18. Виноградова Л. К., Гаража Н.А. Криминологические и уголовно-правовые аспекты легализации незаконных доходов: Проблемы ответственности и наказа¬ния в свете реформ уголовного законодательства. М., 1995. С. 53;
19. Волженкин Б.В. Отмывание денег: Серия «Современные стандарты в уго¬ловном праве и уголовном процессе». СПб., 1998. С. 7.
20. Гвоздева Е., КаштуровА., ОяейникА., Патрушев С, Междисциплинарный подход к анализу вывоза капитала из России // Вопросы экономики. 2000. №2. С. 16.
21. Герасименко Н. В. Развитие законодательства по противодействию легализации криминальных доходов: Российский и зарубежный опыт // Адвокат. -2006. - № 2. - С. 70 – 78
22. Голец Г. А. Политико-правовые предпосылки противодействия легализации доходов, полученных преступным путем // Налоги и финансовое право . -2008. - № 7. - С. 262 – 266
23. Голик Ю.В. Наша преступная планета. Заметки по поводу книги В.В. Лунеева «Преступность XX века» // Журнал российского права. 1998. № 9. С. 134.
24. Данилова Н. А. О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем // Юридический консультант. -2008. - № 12. - С. 12 - 13
25. Данилова Н. А. Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в банковском секторе экономике // Вестник Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации. -2008. - № 3. - С. 36 – 39
26. Девятериков Т. Ю., Зимин О. В. Особенности и проблемы назначения экспертизы по исследованию подписи на этапе документирования фактов легализации (отмывания) преступных доходов // Российский следователь. -2006. - № 1. С. 6 – 9
27. Действующее международное право: В 3 т. Т 3. / Составители Ю.М Колосов и Э.С. Кривчикова. М, 1997. С. 60—89.
28. Евсюков В. В. К вопросу о противодействии легализации преступных доходов // Финансы. -2004. - № 7. - С. 75
29. Жубрин Р. Установление обстоятельств, способствующих легализации преступных доходов // Законность. -2006. - № 10. - С. 19 – 20
30. Журавлев М. П., Журавлева Е. М. Ответственность за легализацию (отмывание) преступных доходов: Закон и судебная практика // Журнал российского права. -2004. - № 3. - С. 32 - 42
31. Журбин Р. Расследование легализации преступных доходов // Законность. -2006. - № 2. - С. 17 – 19
32. Зимин О. В. Современные способы, экономические схемы и классификация моделей легализации (отмывания) преступных доходов // Адвокат. -2007. - № 9. - С. 63 – 72
33. Зимин О. В., Болотский Б. С. Сравнительно-правовой анализ международных и национальных правовых норм Российской Федерации в области борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, приобретенных в результате совершения преступления // Право и экономика. -2007. - № 4. - С. 94 – 98
34. Иванов Э. А. Международно-правовые проблемы борьбы с легализаций преступных доходов :Участие России в европейском сотрудничестве: Автореф. дис…канд. юр. наук. - М.,1999.
35. Иванов Э. А. Система международно-правовых норм в сфере борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем // Государство и право. -2005. - № 2. - С. 44 – 49
36. Илько Ю. Д. Перспективы борьбы с легализацией преступных доходов // Преступность в России и борьба с ней. - М., 2003. -С. 206 – 211
37. Камыкин И. Д. Ответственность за легализацию преступных доходов: Комментарий к Постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 18.11.2004 № 23 // Уголовный процесс. -2005. - № 5. - С. 3 – 6
38. Камынин И. Д. Легализация (отмывание) преступных доходов и иного имущества // Уголовный процесс. -2005. - № 6. - С. 9 – 12
39. Камынин И. Противодействие легализации преступных доходов с учетом рекомендаций ФАТФ // Законность. -2005. - № 4. - С. 18 – 22
40. Карлеба В.А., Логинов Е.Л. Инвестиционные механизмы оборота и легализации финансовых активов криминального происхождения. - Краснодар: КЮИ, 2008. С.51
41. Карпович О. Г. Роль Росфинмониторинга в противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем //Российский следователь. -2008. - № 21. - С. 29 - 33
42. Карпович О. Г. Роль Росфинмониторинга в противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем // Российский следователь. -2008. - № 21. - С. 29 - 33
43. Карташов А. С. Оффшорные зоны и их использование для легализации теневых доходов // Актуальные проблемы борьбы с преступностью на современном этапе. - Воронеж : Воронежский институт МВД России, 2003. С. 66 – 67
44. КернерХ. Х, Дах Э. Отмывание денег: Путеводитель по действующему законодательству и юридической практике / Пер. с нем. Т. Родионовой и Д.Ж. Воиновой. М., 1996. С. 37—38.
45. Комментарий к Уголовному кодексу РФ/ Под ред. проф. Н.Ф. Кузнецовой. - М., 2008. С. 413.
46. Корнев А. В. Общественная опасность легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем // Юристъ-Правоведъ. -2006. - № 1. - С. 41 – 46
47. Короткое Ю.В. Уголовно-правовые и криминологические аспекты борьбы с легализацией (отмыванием) незаконных доходов. Автореф. дисс. ... канд. юрид. наук.М., 1998. С. 16.
48. Коттке К. «Грязные деньги» — что это такое?: Справочник по налоговому законодательству в области «грязных» денег / Пер. с нем. М., 1998. С. 14—15.
49. Кто «отмывал» бандитские деньги. Банкиры наживаются на чеченской войне. Метро. 2000. 23 марта. С.112;
50. Ларичев В.Д. Совершенствование законодательства о борьбе с «отмыванием» денег, полученных преступным путем // Государство и право. 2002. № 11. С. 100.
51. Леонтьев Б.М. Глава 1. Преступления в сфере экономической деятельности // В кн.: Курс уголовного права: В 5 т. Особенная часть. Т. 4. Учебник для вузов / Под ред. Г.Н. Борзенкова и В.С. Комиссарова. М.: ИКД "Зерцало-М", 2006. С. 93.
52. Литвиненко А. Н., Ковалева Е. Ю. Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным
53. Логинов Е. Л. Отмывание денег через Интернет-технологии: Методы использования электронных финансовых технологий для легализации криминальных доходов и уклонения от уплаты налогов. -М. :ЮНИТИ-ДАНА, 2005.
54. Магонова Т. В. Легализация доходов, полученных преступным путем: Характерные черты личности преступника // Политика и право. Выпуск 4. -Благовещенск, 2004. -С. 191 – 194
55. Мельников В. Н., Мовсесян А. Г. Противодействие легализации незаконных доходов. -М. :МЦФЭР,2007.
56. Мухина О. А. Правовое регулирование противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, в Швейцарии // Финансовое право. -2008. - № 8. - С. 20 – 24
57. Навала Е. А. Роль банковского надзора в системе противодействия легализации доходов, полученных
58. Нардина О. В. Борьба с легализацией доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма: Предложения по усовершенствованию государственной политики, направленной на данные цели // Закон и право. -2008. - № 8. - С. 10 – 11
59. Осипов А. В. Ответственность кредитных организаций за неисполнение правил внутреннего финансового контроля по соблюдению законодательства о борьбе с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма // Юрист . -2008. - № 8. - С. 35 – 37
60. Осипов А. В. Финансовый мониторинг в кредитных организациях сделок, заключенных в иностранной валюте и подлежащих обязательному контролю в целях противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма // Банковское право . -2007. - № 6. - С. 37 – 38
61. Паламарчук А. Банковская тайна и противодействие легализации преступных доходов // Уголовное право. -2007. - № 5. - С. 112 – 116
62. Плешакова Е. В. Противодействие легализации преступных доходов в современной России // Северо-Кавказский юридический вестник . -2008. - № 3. - С. 74 – 77
63. Пономарев П. Г. Проблемы противодействия легализации преступных доходов // Изучение организованной преступности. -М. : Олимп, 1997. -С. 284 – 290
64. Пономарев П. Г., Прохорова М. И., Рыхлов, О. А. Уголовно-правовая борьба с легализацией доходов, полученных преступным путем, в РФ // Норма. Закон. Законодательство. Право. -Пермь: Пермский государственный университет, 2007. -С. 83 - 85
65. Пономарев П.Г. Правовые проблемы легализации незаконных доходов Преступность в России. М., 2007. С. 104;
66. Прокофьева Т. В., Смагина А. В. Некоторые аспекты противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем // Российский судья. -2007. - № 1. - С. 38 – 40
67. Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма: Полный сборник актуальных нормативно-правовых и иных актов по состоянию на 1 ноября 2005 года /Сост. И. В. Ясинский, С. А. Ключевский. -М. :"ТИАРА",2005.
68. Сборник документов Совета Европы в области защиты прав ч борьбы с преступностью. М., 1998. С. 168—174.
69. Соловьев И. Н. О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем // Налоговый вестник. -2005. - № 4. - С. 160 – 163
70. Степанков Д. В. Реализация Федеральной службой по финансовому мониторингу функций по противодействию легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризму // Банковское право. -2006. - № 6 - С. 2 – 5
71. Страунинг Э. Л., Сальникова Т. А. О банковской тайне в условиях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма // Право и экономика. -2007. - № 10. - С. 95 – 96
72. Суэтин А Отмывание денег угроза мировому сообществу // Вопро¬сы экономики. 1999. № 12. С. ПО
73. Теневая экономика (экономические, социальные и правовые аспекты): Ма¬териалы научной конференции. С. 49—50.
74. Третьяков В. И. О законодательных барьерах легализации криминальных доходов организованной преступности // Российский юридический журнал. -2007. - № 3. С. 90 – 93
75. Шалашов В. П., Шалашова Н. В. Валютные расчеты в Российской Федерации при экспортно-импортных операциях. -М. :ООО "Журнал "Горячая линия бухгалтера",2005.
76. Якимов О. Ю. О технико-правовых ошибках законодательной конструкции легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем // Международное и национальное уголовное законодательство. - М. : ЛексЭст, 2004. -С. 316 – 319
77. Ярцев Р. В. Суд в системе противодействия легализации преступных доходов // Уголовный процесс. -2007. - № 9. - С. 3 – 1
78. Bernaskoni P. Finanzunterwelt. Zurich-Wiesbaden, 1988. S.30.
79. Council Directive 91/308/EEC of 10 June 1991 on prevention of the financial system for the purpose of money laundering Official Journal L 166, 28/06/1991. P.77—82.
80. Oswald K. Die Implementation gesetzlicher Ma?nahmen zur Bekampfung der Geldwasche in der Bundesrepublik Deutschland. Freiburg i. Br. Max – Planck. Institut fur auslandisches und internationales Strafnecht. 1997. S. 13.
|