Тип: Реферат |
Цена: 450 р. |
Страниц: 10 |
Формат: doc |
Год: 2012 |
 Купить
Данная работа была успешно защищена, продается в таком виде, как есть. Изменения, а также индивидуальное исполнение возможны за дополнительную плату. Если качество купленной готовой работы с сайта не соответствует заявленному, мы ВЕРНЕМ ВАМ ДЕНЬГИ или ОБМЕНЯЕМ на другую готовую работу. Данная гарантия действует в течение 48 часов после покупки работы. Вы можете получить её по электронной почте (отправляется сразу после подтверждения оплаты в течение 3-х часов, в нерабочее время возможно увеличение интервала). Для получения нажмите кнопку «купить» выше.
Также работу можно получить в московском офисе, либо курьером в любом крупном городе России (стоимость услуги 600 руб.). Желаете просмотреть часть работы? Обращайтесь: ICQ 15555116, Skype dip-master, E-mail info @ dipmaster-shop.ru. Звоните: (495) 972-80-33, (495) 972-81-08, (495) 518-51-63, (495) 971-07-29, (495) 518-52-11, (495) 971-76-12, (495) 979-43-28.
|
Содержание
|
|
Введение 3
1. Взаимодействие КФМ и Банка России 4
2. Квалифицирование подозрительных операций 7
Заключение 9
Список литературы 10
|
|
Введение
|
|
Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" вступил в действие с 1 февраля 2002 года. Многие вопросы, связанные с его реализацией, так и остаются без ответа. В частности, это касается и положений Закона о содействии кредитных институтов и Центрального банка РФ борьбе с легализацией преступных доходов.
Детальное законодательное регулирование мер профилактики и борьбы с легализацией преступных доходов содержится в данном законодательном акте. В соответствии с ним в России создан орган, призванный противодействовать этому явлению - Комитет по финансовому мониторингу (КФМ России), законодательно урегулированы его задачи и функции.
|
|
Список литературы
|
|
1. Федеральный закон от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (с изм. и доп. от 25 июля, 30 октября 2002 г., 28 июля 2004 г., 16 ноября 2005 г., 27 июля 2006 г.)
2. Гамза В.А., Ткачук И.Б. Банк как субъект борьбы с легализацией (отмыванием) преступных доходов // http: //merlin. axbank. ru/smi/.
3. Залог успеха борьбы с отмыванием "грязных" денег (Т. Чекушина, "эж-ЮРИСТ", N 30, июль 2004 г.)
4. Никулина В.А. Отмывание "грязных" денег. - "Юрлитинформ", 2001.
5. Тосунян Г.А., Викулин А.Ю. Постатейный комментарий к Федеральному закону "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем". М.: Дело, 2002. С. 121.
|
|
Примечания:
|
|
Примечаний нет.
|
|
На уровень вверх